Корпорація МЕРЕЖА

LIGA360:Compliance

Переваги рішення

1. Проводьте перевірки контрагентів

  • Інформація про компанії для процедур due dilligence, KYC/AML перевірок
  • Верифікація та оцінка корупційних, санкційних ризиків контрагентів
  • Пошук та верифікація кінцевих бенефіціарних власників (UBOs), звʼязків компаній
  • Перевірка кандидатів на посади на предмет комплаєнс ризиків, конфлікту інтересів
  • Моніторинг змін компаній

2. Перевіряйте дотримання вимог законодавства

  • Законодавство України та ЄС
  • Пошук чинних норм та вимог регулятора (Нацбанк, Державна податкова служба, тощо)
  • До кожного документа - повʼязані НПА, аналітика, судова практика
  • Рекомендації при перевірках контролюючих органів
  • Типові шаблони документів та матеріали для організації діловодства

3. Контролюйте зміни правового поля

  • Cистематичний моніторинг законодавства та змін правового поля, включаючи нововведення в
  • галузі фінансового моніторингу та комплаєнсу
  • Документи та новації воєнного стану
  • Перспективне законодавство

4. Аналізуйте репутацію в медіа

  • Пошук "негативного шлейфу" (adverse media screening) щодо компанії чи персон
  • Моніторинг у реальному часі нових згадок про свою компанію, контрагентів чи клієнтів

ТАРИФНІ ПЛАНИ

LIGA360:Compliance (преміум)

  • Законодавство України та ЕС

  • Моніторинг змін правового поля та регуляторних нововведень

  • Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність токсичних зв’язків – 750 переглядів компаній, 150 компаній для постійного моніторингу щомісяця

  • Моніторинг реєстраційних змін компаній

  • Наявність компаній у санкційних списках та "токсичні" звязки бенефіціарів

  • Наявність податкового боргу, виконавчих провадженнь, судових справ за компаніями

  • NEW! Рішення для роботи з даними про компанії та персони з британських реєстрів

  • Медіа-мониторинг – репутаційний контроль за діяльністю власної компанії та компаній партнерів, контрагентів

  • Аналіз та моніторинг змін правового поля • Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції

  • Юридичний календар

  • Довідкова інформація (податки, перевірки держорганів, шаблони документів)

0
грн./міс.