
LIGA360:Compliance
Переваги рішення
1. Проводьте перевірки контрагентів
- Інформація про компанії для процедур due dilligence, KYC/AML перевірок
- Верифікація та оцінка корупційних, санкційних ризиків контрагентів
- Пошук та верифікація кінцевих бенефіціарних власників (UBOs), звʼязків компаній
- Перевірка кандидатів на посади на предмет комплаєнс ризиків, конфлікту інтересів
- Моніторинг змін компаній
2. Перевіряйте дотримання вимог законодавства
- Законодавство України та ЄС
- Пошук чинних норм та вимог регулятора (Нацбанк, Державна податкова служба, тощо)
- До кожного документа - повʼязані НПА, аналітика, судова практика
- Рекомендації при перевірках контролюючих органів
- Типові шаблони документів та матеріали для організації діловодства
3. Контролюйте зміни правового поля
- Cистематичний моніторинг законодавства та змін правового поля, включаючи нововведення в
- галузі фінансового моніторингу та комплаєнсу
- Документи та новації воєнного стану
- Перспективне законодавство
4. Аналізуйте репутацію в медіа
- Пошук "негативного шлейфу" (adverse media screening) щодо компанії чи персон
- Моніторинг у реальному часі нових згадок про свою компанію, контрагентів чи клієнтів
ТАРИФНІ ПЛАНИ
LIGA360:Compliance (преміум)
-
Законодавство України та ЕС
-
Моніторинг змін правового поля та регуляторних нововведень
-
Аналіз та моніторинг контрагентів і партнерів компанії у тому числі на наявність токсичних зв’язків – 750 переглядів компаній, 150 компаній для постійного моніторингу щомісяця
-
Моніторинг реєстраційних змін компаній
-
Наявність компаній у санкційних списках та "токсичні" звязки бенефіціарів
-
Наявність податкового боргу, виконавчих провадженнь, судових справ за компаніями
-
NEW! Рішення для роботи з даними про компанії та персони з британських реєстрів
-
Медіа-мониторинг – репутаційний контроль за діяльністю власної компанії та компаній партнерів, контрагентів
-
Аналіз та моніторинг змін правового поля • Практика ЄСПЛ та зв’язки зі статтями Конвенції
-
Юридичний календар
-
Довідкова інформація (податки, перевірки держорганів, шаблони документів)
грн./міс.